各位股东：

青岛中科英泰商用系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2021年7月21日召开2021年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间：

2021年7月21日上午10:00。

2、现场会议召开地点：青岛高新技术产业开发区新业路28号英泰产业园，公司A楼103会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2021年7月15日，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

三、本次股东大会审议议案

1、《关于补选管建鹏为第三届董事会非独立董事的议案》

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证； 

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件一）和代理人本人身份证；

（3）由机构股东法定代表人或执行事务合伙人代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

（4）机构股东委托非法定代表人或执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章及法人印章的书面委托书（授权委托书请见附件二）、营业执照复印件；

2、登记地点及联系方式

地址：青岛高新技术产业开发区新业路28号英泰产业园，公司A楼103会议室。

联系电话：0532-55716871    传真：0532-55716800

联系人：陈须常

五、其他 

本次股东大会会期半天，参会股东住宿、交通等费用自理。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

 董事会

2021年7月6日

附件一： 自然人股东

授权委托书

兹全权委托       先生/女士代表本人出席青岛中科英泰商用系统股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人行使表决权，表决指示：

委托股东姓名及签字：                

委托股东持股数（股）：

委托股东身份证号码：           

受托人姓名及签字：                      

受托人身份证号码：         

委托日期：

附件二： 机构股东

授权委托书

兹全权委托       先生/女士代表本企业出席青岛中科英泰商用系统股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人行使表决权，表决指示：

委托股东名称及签章： 

委托股东法定代表人/执行事务合伙人姓名及签章：               

委托股东统一社会代码证：               

委托股东持股数（股）：       

受托人姓名及签字：                      

受托人身份证号码：         

委托日期：