各位股东：

青岛中科英泰商用系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2021年4月15日召开2020年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间：

2021年4月15日上午10:00。

2、现场会议召开地点：青岛高新技术产业开发区新业路28号英泰产业园，公司A楼103会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2021年4月9日，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

三、本次股东大会审议议案

1、《公司2020年度董事会工作报告》

2、《公司2020年度监事会工作报告》

3、《公司2020年度财务决算暨2021年度预算报告》

4、《公司2020年度财务报表》

5、《公司2020年度利润分配方案》

6、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

7、《关于确认公司2020年度关联交易的议案》

8、《关于补充预计2021年度日常性关联交易的议案》

9、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

10、《关于向金融机构申请融资暨关联方提供担保的议案》

11、《公司2020年度内部控制自我评价报告》

12、《公司2020年度独立董事述职报告》

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证； 

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）和代理人本人身份证；

（3）由机构股东法定代表人或执行事务合伙人代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

（4）机构股东委托非法定代表人或执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章及法人印章的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件；

2、登记地点及联系方式

地址：青岛高新技术产业开发区新业路28号英泰产业园，公司A楼103会议室。

联系电话：0532-55716871    传真：0532-55716800

联系人：陈须常

五、其他 

本次股东大会会期半天，参会股东住宿、交通等费用自理。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

 董事会

2021年3月25日

附件： 

授权委托书

兹全权委托       先生/女士代表本人出席青岛中科英泰商用系统股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人行使表决权，表决指示：

委托股东姓名及签字：                

委托股东持股数（股）：

委托股东身份证号码：           

受托人姓名及签字：                      

受托人身份证号码：         

委托日期：

授权委托书

兹全权委托       先生/女士代表本企业出席青岛中科英泰商用系统股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人行使表决权，表决指示：