各位股东：

青岛中科英泰商用系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2020年6月29日召开2019年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间：

2020年6月29日上午9:00。

2、会议召开地点：青岛中科英泰商用系统股份有限公司A楼101会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议投票方式：采取网络投票。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2020年6月23日，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

三、本次股东大会审议议案

1、《2019年度董事会工作报告》

2、《2019年度监事会工作报告》

3、《2019年度财务决算暨2020年度预算报告》

4、《关于2019年度利润分配预案的议案》

5、《关于聘请2020年度审计机构的议案》

6、《关于董事、监事薪酬的议案》

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证； 

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件；

2、登记地点及联系方式

地址：青岛中科英泰商用系统股份有限公司A楼101会议室

联系电话：0532-55716871    传真：0532-55716800

联系人：陈须常

五、其他 

本次股东大会会期半天，参会股东住宿、交通等费用自理。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2020年6月8日

附件： 

授权委托书

兹全权委托        先生/女士代表本人出席青岛中科英泰商用系统股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人行使表决权。表决指示：

序号议案内容表决意见

                                                                 同意反对   弃权  回避

1《2019年度董事会工作报告》

2《2019年度监事会工作报告》

3《2019年度财务决算暨2020年度预算报告》

4《关于2019年度利润分配预案的议案》

5《关于聘请2020年度审计机构的议案》

6《关于董事、监事薪酬的议案》

委托股东姓名及签章：               身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：            

受托人签名：                       受托人身份证号码：         

委托日期：