青岛中科英泰商用系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2020年1月16日召开2020年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间：

2020年1月16日上午9:00。

2、会议召开地点：青岛中科英泰商用系统股份有限公司A楼101会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议投票方式：采取现场投票。

二、本次股东大会出席对象

1、公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

三、本次股东大会审议议案

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

2、审议《关于监事会换届选举的议案》

3、审议《关于转增股本的议案》

4、审议《关于整体修订<公司章程>的议案》

5、审议《关于整体修订<三会议事规则>的议案》

6、审议《关于整体修订公司内部管理制度的议案》

7、审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

8、审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

9、审议《关于2020年度向金融机构申请授信额度的议案》

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证及复印件；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证及复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件；

2、登记地点及联系方式

地址：青岛中科英泰商用系统股份有限公司A楼101会议室

联系电话：0532-55716871    传真：0532-55716800

联系人：陈须常

五、其他

本次股东大会会期半天，参会股东住宿、交通等费用自理。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2020年1月1日

附件：

授权委托书

兹全权委托               先生/女士代表本人出席青岛中科英泰商用系统股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人行使表决权。表决指示：

委托股东姓名及签章：             身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：                  委托人股票账号：

受托人签名：            受托人身份证号码：             委托日期：