各位股东：

青岛中科英泰商用系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2022年3月23日召开2022年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间：

2022年3月23日上午10:00。

2、现场会议召开地点：青岛高新技术产业开发区新业路28号英泰产业园，公司A楼103会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2022年3月18日，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

三、本次股东大会审议议案

1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》

2、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取集合竞价方式公开转让的议案》

3、 审议《关于申请公司股票在中国证券登记结算有限责任公司登记存管的议案》

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让有关事宜的议案》

5、审议《关于制定

6、审议《关于修订公司相关内部治理制度的议案》

（1）《青岛中科英泰商用系统股份有限公司股东大会制度》

（2）《青岛中科英泰商用系统股份有限公司董事会制度》

（3）《青岛中科英泰商用系统股份有限公司关联交易制度》

（4）《青岛中科英泰商用系统股份有限公司对外投资管理制度》

（5）《青岛中科英泰商用系统股份有限公司对外担保管理制度》

（6）《青岛中科英泰商用系统股份有限公司防范股东及关联方占用公司资金管理制度》

（7）《青岛中科英泰商用系统股份有限公司重大信息内部报告和保密制度》

（8）《青岛中科英泰商用系统股份有限公司信息披露事务管理制度》

（9）《青岛中科英泰商用系统股份有限公司独立董事工作制度》

（10）《青岛中科英泰商用系统股份有限公司子公司管理制度》

（11）《青岛中科英泰商用系统股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

（12）《青岛中科英泰商用系统股份有限公司监事会制度》

7、审议《关于确认公司2020-2021年度关联交易的议案》

8、审议《关于审议公司内部控制评价报告的议案》

9、审议《关于对公司治理机制执行情况评价的议案》

10、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

11、审议《关于应收款项核销的议案》

12、审议《关于与前海基金、中原前海签署增资协议相关补充协议的议案》

13、审议《关于前期会计差错更正的议案》

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证； 

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

（3）由机构股东法定代表人或执行事务合伙人代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

（4）机构股东委托非法定代表人或执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章及法人印章的书面委托书、营业执照复印件；

2、登记地点及联系方式

地址：青岛高新技术产业开发区新业路28号英泰产业园，公司A楼103会议室。

联系电话：0532-55716871    传真：0532-55716800

联系人：陈须常

五、其他 

本次股东大会会期半天，参会股东住宿、交通等费用自理。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

 董事会

2022年3月8日