青岛中科英泰商用系统股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

2019-05-14 公告编号:

证券代码:831509        证券简称:中科英泰        主办券商:中泰证券


青岛中科英泰商用系统股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月9日

2.会议召开地点:青岛市高新区新业路28号英泰产业园A楼103会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月27日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长柳美勋

6.会议列席人员(如有):董秘、财务负责人陈须常先生,监事会主席尤帅先生,监事孙坤先生,监事路尔学先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法、有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、 议案审议情况


(一)审议通过《关于变更公司注册地址暨修订章程的议案》

1.议案内容:

根据公司战略发展需要,公司拟变更注册地址为青岛市高新区新业路28号英泰产业园(最终以青岛市市场监督管理局批准为准),并修订公司章程的相关内容。同时,授权公司董事会全权办理涉及到变更注册地址的相关事项。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该事项不构成关联交易事项,无董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。


(二)审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2019年5月28日上午9:00在公司A楼101会议室召开2019年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该事项不构成关联交易事项,无董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。


三、 备查文件目录

(一)《第二届董事会第十五次会议决议》



青岛中科英泰商用系统股份有限公司 

董事会 

2019年5月13日 


青岛中科英泰商用系统股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告