青岛中科英泰商用系统股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

证券代码:831509       证券简称:中科英泰        主办券商:安信证券


青岛中科英泰商用系统股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、会议召开情况

青岛中科英泰商用系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年11月30日以电子邮件方式发出,于2017年12月10日上午9:30在公司A楼103会议室召开(青岛市高新区新业路英泰产业园)。会议由公司监事会主席尤帅先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议事项及表决情况

经与会监事认真审议,以记名投票的方式表决,审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》。

同意聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,不再聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

回避表决情况:不构成关联交易事项,无监事需回避表决。

该议案需提交股东大会审议批准。

2、审议通过《关于收购控子公司部分股权暨偶发性关联交易的议案》。

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2017]5225号审计报告,同意公司以人民币1元/股价格收购青岛众英鸿泰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“众英鸿泰”)持有的公司控股子公司青岛英泰信息技术有限公司(以下简称“英泰信息技术”)25%股权,收购总金额为人民币250万元,收购完成后公司持有英泰信息技术85%股权。因公司董事、副总经理殷良策、刘福利、李永红均为众英鸿泰出资合伙人,本次收购股权事项构成偶发性关联交易。

回避表决情况:公司董事、副总经理殷良策、刘福利、李永红均为众英鸿泰出资合伙人,本次收购股权事项构成偶发性关联交易,但无监事需回避表决。 

该议案需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

1、《第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

监事会

2017年12月11日