青岛中科英泰商用系统股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

2019-05-22 公告编号:2018-038

证券代码:831509证券简称:中科英泰主办券商:中泰证券


青岛中科英泰商用系统股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月17日

2.会议召开地点:青岛市高新区新业路28号英泰产业园A楼101会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长柳美勋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共21人,持有表决权的股份总数61,718,320股,占公司有表决权股份总数的72.99%。


二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数61,718,320股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该事项不构成关联交易事项,无股东需回避表决。


(二)审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数61,718,320股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该事项不构成关联交易事项,无股东需回避表决。


(三)审议通过《关于<2018年度财务决算暨2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

《2018年度财务决算暨2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数61,718,320股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该事项不构成关联交易事项,无股东需回避表决。


(四)审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

截至2018年12月31日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为55,998,733.46元,母公司未分配利润为33,563,096.64元。

公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果:

同意股数61,718,320股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该事项不构成关联交易事项,无股东需回避表决。


(五)审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》

1.议案内容:

公司继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:

同意股数61,718,320股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该事项不构成关联交易事项,无股东需回避表决。


(六)审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容:

《2018年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果:

同意股数61,718,320股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该事项不构成关联交易事项,无股东需回避表决。


(七)审议通过《关于<增加预计2019年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容:

公司及公司子公司拟向英泰伟略出售商用POS及配件等,双方交易构成日常性关联交易,预计2019年度发生的上述日常性关联交易额度不超过人民币1,000.00万元。


2.议案表决结果:

同意股数61,718,320股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该事项不构成关联交易事项,无股东需回避表决。


三、 律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

(二)律师姓名:李萍、孙志芹

(三)结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。


四、 备查文件目录

(一)《青岛中科英泰商用系统股份有限公司2018年年度股东大会决议》

(二)《北京市金杜律师事务所关于青岛中科英泰商用系统股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》


青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2019年5月21日


青岛中科英泰商用系统股份有限公司2018年年度股东大会决议公告