青岛中科英泰商用系统股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-06-01 公告编号:2018-038

证券代码:831509          证券简称:中科英泰          主办券商:中泰证券


青岛中科英泰商用系统股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月28日

2.会议召开地点:青岛市高新区新业路英泰产业园A101室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长柳美勋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共24人,持有表决权的股份总数64,879,593股,占公司有表决权股份总数的76.73%。


二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册地址暨修订章程的议案》

1.议案内容:

    根据公司战略发展需要,公司拟变更注册地址为青岛市高新区新业路28号英泰产业园(最终以青岛市市场监督管理局批准为准),并修订公司章程的相关内容。同时,授权公司董事会全权办理涉及到变更注册地址的相关事项。

2.议案表决结果:

同意股数64,879,593股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该事项不构成关联交易事项,无股东需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《2019年第二次临时股东大会决议》



青岛中科英泰商用系统股份有限公司 

董事会 

2019年5月30日 


青岛中科英泰商用系统股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告