关于召开2019年年度股东大会的通知

2020-06-08 公告编号:

各位股东:

青岛中科英泰商用系统股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于2020年6月29日召开2019年年度股东大会,会议有关事项如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间:

2020年6月29日上午9:00。

2、会议召开地点:青岛中科英泰商用系统股份有限公司A楼101会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议投票方式:采取网络投票。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2020年6月23日,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

三、本次股东大会审议议案

1、《2019年度董事会工作报告》

2、《2019年度监事会工作报告》

3、《2019年度财务决算暨2020年度预算报告》

4、《关于2019年度利润分配预案的议案》

5、《关于聘请2020年度审计机构的议案》

6、《关于董事、监事薪酬的议案》

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东持本人身份证; 

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)和代理人本人身份证;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件;

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书(授权委托书请见附件)、营业执照复印件;

2、登记地点及联系方式

地址:青岛中科英泰商用系统股份有限公司A楼101会议室

联系电话:0532-55716871    传真:0532-55716800

联系人:陈须常

五、其他 

本次股东大会会期半天,参会股东住宿、交通等费用自理。





青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2020年6月8日












附件: 


授权委托书


兹全权委托        先生/女士代表本人出席青岛中科英泰商用系统股份有限公司2019年年度股东大会,并代表本人行使表决权。表决指示:

序号议案内容表决意见

                                                                 同意反对   弃权  回避

1《2019年度董事会工作报告》

2《2019年度监事会工作报告》

3《2019年度财务决算暨2020年度预算报告》

4《关于2019年度利润分配预案的议案》

5《关于聘请2020年度审计机构的议案》

6《关于董事、监事薪酬的议案》


委托股东姓名及签章:               身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:            

受托人签名:                       受托人身份证号码:         


委托日期:


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