关于提议召开2020年第一次临时股东大会通知

2020-01-01 公告编号:

青岛中科英泰商用系统股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于2020年1月16日召开2020年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间:

2020年1月16日上午9:00

2、会议召开地点:青岛中科英泰商用系统股份有限公司A楼101会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议投票方式:采取现场投票。

二、本次股东大会出席对象

1、公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

三、本次股东大会审议议案

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

2、审议《关于监事会换届选举的议案》

3、审议《关于转增股本的议案》

4、审议《关于整体修订<公司章程>的议案》

5、审议《关于整体修订<三会议事规则>的议案》

6、审议《关于整体修订公司内部管理制度的议案》

7、审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

8、审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

9、审议《关于2020年度向金融机构申请授信额度的议案》

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东持本人身份证及复印件;

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)和代理人本人身份证;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证及复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件;

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书(授权委托书请见附件)、营业执照复印件;

2、登记地点及联系方式

地址:青岛中科英泰商用系统股份有限公司A楼101会议室

联系电话:0532-55716871    传真:0532-55716800

联系人:陈须常

五、其他

本次股东大会会期半天,参会股东住宿、交通等费用自理。

 

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2020年1月1日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:

授权委托书

兹全权委托               先生/女士代表本人出席青岛中科英泰商用系统股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本人行使表决权。表决指示:

序号

议案内容

表决意见

同意

反对

弃权

1

审议《关于董事会换届选举的议案》

1.1

审议《关于选举柳美勋先生为非独立董事的议案》




1.2

审议《关于选举焦丕敬先生为非独立董事的议案》




1.3

审议《关于选举殷良策先生为非独立董事的议案》




1.4

审议《关于选举李永红先生为非独立董事的议案》




1.5

审议《关于选举刘福利先生为非独立董事的议案》




1.6

审议《关于选举化定奇先生为非独立董事的议案》




1.7

审议《关于选举王竹泉先生为独立董事的议案》




1.8

审议《关于选举颜艳春先生为独立董事的议案》




1.9

审议《关于选举牟云春先生为独立董事的议案》




2

审议《关于监事会换届选举的议案》

2.1

审议《关于选举路尔学先生为监事的议案》




2.2

审议《关于选举孙坤先生为监事的议案》




3

审议《关于转增股本的议案》




4

审议《关于整体修订<公司章程>的议案》




5

审议《关于整体修订<三会议事规则>的议案》




6

审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》




7

审议《关于整体修订公司内部管理制度的议案》




8

审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》




9

审议《关于2020年度向金融机构申请授信额度的议案》




 

委托股东姓名及签章:             身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:                  委托人股票账号:

受托人签名:            受托人身份证号码:             委托日期:

 


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