关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

2019-11-11 公告编号:


关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

 

各位股东:

青岛中科英泰商用系统股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于2019年11月26日召开2019年第四次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间:

2019年11月26日上午9:00

2、会议召开地点:青岛中科英泰商用系统股份有限公司A楼101会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议投票方式:采取现场投票。

二、本次股东大会出席对象

1、公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

三、本次股东大会审议议案

(一)审议《关于公司定向发行股票的议案》

(二)审议《关于授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》

(三)审议《关于修改公司章程的议案》

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东持本人身份证及复印件;

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)和代理人本人身份证;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证及复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件;

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书(授权委托书请见附件)、营业执照复印件;

2、登记地点及联系方式

地址:青岛中科英泰商用系统股份有限公司A楼101会议室

联系电话:0532-55716871    传真:0532-55716800

联系人:陈须常

五、其他

本次股东大会会期半天,参会股东住宿、交通等费用自理。

 

 

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2019年11月11日

附件:

 

授权委托书

兹全权委托               先生/女士代表本人出席青岛中科英泰商用系统股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并代表本人行使表决权。表决指示:

序号

议案内容

表决意见

同意

反对

弃权

1

审议《关于公司定向发行股票的议案》




2

审议《关于授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》




3

审议《关于修改公司章程的议案》




 

委托股东姓名及签章:             身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:                  委托人股票账号:

受托人签名:            受托人身份证号码:             委托日期:

 

 

 


关于召开2019年第四次临时股东大会的通知